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泰国又抓到大鱼了!七个盘总落网,涉案资金流超160亿

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呱呱 • 2024年02月07日 / 0 评论 / 5.9K 阅读 / 海外吃瓜

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据泰媒matichon2月5日报道:近日,泰国中央调查局(CIB)捣毁一个虚假黄金石油股票交易网络平台,涉案流通资金超160亿泰铢。

2024年1月30日至31日,泰国警方整合力量突击搜查曼谷、普吉岛和清莱共10个地点,逮捕7名嫌疑人,并没收包括10台台式电脑、2台笔记本电脑、53部手机、1113个银行账户及1065张银行卡等在内的与犯罪有关的财产。

进一步调查发现,从2022年5月开始至今,该犯罪集团已收到约2.3亿美元USDT数字货币,折合泰币超80亿泰铢,流通量超160亿泰铢。

初步审讯时,每名嫌疑人均否认指控。但警方表示,在确凿证据前,否认也无济于事。

PS:拿着名单抓人的,直接凉凉

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