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2024-05-13
柬埔寨卷入“跨国洗钱风波”！超5亿美元资产被转移境外？据高棉时报消息，澳大利亚透明国际组织 (TIA) 与咨询和投资公司 KordaMentha 于5月6日发布报告称，根据报告实体，2022 年至少有 5.16 亿美元从柬埔寨转移到澳大利亚。
- 2024年05月13日
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2024-01-29
意大利警方破获17亿欧元欺诈案涉案64名中国公民被抓意大利警方周四（1月25日）表示，他们破获了一起由85名嫌疑人进行的税务欺诈案，其中包括64名中国公民。他们被指控制造17亿欧元(约合19亿美元)的虚假发票，并通过中国影子银行系统进行洗钱。
- 2024年01月29日
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2024-01-05
澳珠联手捣渔船偷运人蛇集团共拘8人偷渡费收5.5万人币创新高在澳门被捕的三名蛇头均供称受雇集团犯案，姓欧蛇头负责把风及接应，其馀两人负责接载。两名人蛇供称每人支付5.5万元人民币作偷渡费，并声称赴澳是为赌博及做换钱党。两地警方正进一步调查集团的运作时间及所获得益。
- 2024年01月05日
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2024-01-04
在曼谷被“噶腰子”的千万身家贵州老板，原来是个“电诈头目”？辛卫林的行为引起了公愤，许多曾经信任他的粉丝纷纷表示失望和愤怒，他们无法想象自己曾经支持的人竟然是一个彻头彻尾的骗子。
- 2024年01月04日
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2024-01-01
求曝光林剑国内忽悠骗贷帮杀猪盘洗钱诈骗犯！求曝光林剑国内忽悠骗贷帮杀猪盘洗钱诈骗犯！欺骗多人贷款买房导致断供出售银行卡帮助境外电诈公司洗钱，近期有可能潜逃出境，赏金猎人可以准备了，附此人头像国内手机号码 17620485777
- 2024年01月01日
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2023-12-28
印度逮捕中国手机商Vivo高管印度当局以打击金融犯罪名义，逮捕了两名中国智能手机制造商Vivo印度分公司高管。
- 2023年12月28日
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